Assemblée générale annuelle et Conseil d'administration du 18 mai 2021

Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale des actionnaires de Société Générale s’est tenue le 18 mai 2021 dans les Tours Société Générale - 17 cours Valmy – 92972 La Défense, hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, du fait des circonstances sanitaires, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.
Le quorum s’est établi à 58,556 % (contre 62,757% en 2020) :

• 22 706 actionnaires ont voté par Internet ;
• 1 892 actionnaires ont voté par correspondance ;
• 9 922 actionnaires, dont 9 042 par Internet, représentant 0,82 % du capital, ont donné pouvoir au Président ;
• 24 175 actionnaires étaient présents ou représentés.

22 résolutions sur les 23 proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées - En effet, les actionnaires ayant été invités à nommer un administrateur représentant les salariés actionnaires parmi deux candidats, la résolution rejetée est celle du candidat ayant recueilli le nombre de voix favorables le moins élevé - :

• Les comptes sociaux et consolidés de l’année 2020 ;
• Le dividende par action fixé à 0,55 euros. Il sera détaché le 25 mai 2021 et mis en paiement à compter du 27 mai 2021 ;
• Le renouvellement de trois administrateurs pour 4 ans : M. William Connelly, Mme Lubomira Rochet et Mme Alexandra Schaapveld ;
• La nomination d’un administrateur pour 4 ans : M. Henri Poupart-Lafarge ;
• La nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires pour 4 ans : M. Sébastien Wetter ;
• La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;
• Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 aux dirigeants mandataires sociaux ;
• Un avis favorable sur la rémunération versée en 2020 aux personnes régulées ;
• L’autorisation consentie au conseil d’administration en vue d’acheter des actions ordinaires renouvelée pour 18 mois dans la limite de 5% du capital.

Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée générale ».

Conseil d’administration
A la suite des renouvellements, des nominations et des élections d’administrateurs, le Conseil d’administration est désormais composé de 15 membres dont (i) 2 administrateurs élus par les salariés en mars 2021 et (ii) 1 administrateur représentant les salariés actionnaires nommé par l’Assemblée Générale et dont le mandat est d’une durée de 4 ans.

Conformément aux statuts, deux administrateurs salariés ont été élus et prennent leurs fonctions pour 3 ans à compter de l’Assemblée Générale:

• Mme France Houssaye ; et
• M. Johan Praud.

Enfin, le Conseil d’administration, sur proposition du Président et après avis du Comité de nomination et du gouvernement d’entreprise, a décidé de nommer M. Jean-Bernard Lévy en qualité de censeur à compter du 18 mai 2021 pour une durée de 2 ans conformément au III de l’article 7 des statuts de Société Générale. Il aura notamment pour rôle d’accompagner le Conseil d’administration dans sa mission en matière de transition énergétique.

En conséquence, le Conseil d’administration est ainsi composé :

1.  Administrateurs :

• M. Lorenzo Bini Smaghi, Président ;
• M. Frédéric Oudéa, Directeur général ;
• M. William Connelly ;
• M. Jérôme Contamine ;
• Mme Diane Côté ;
• Mme Kyra Hazou ;
• Mme France Houssaye ;
• Mme Annette Messemer ;
• M. Gérard Mestrallet ;
• M. Juan Maria Nin Génova ;
• M. Henri Poupart-Lafarge ;
• M. Johan Praud ;
• Mme Lubomira Rochet ;
• Mme Alexandra Schaapveld ;
• M. Sébastien Wetter.

2.    Censeur :

• M. Jean-Bernard Lévy.

Le Conseil d’administration reste composé de 41% de femmes et de plus de 90% (11/12) d’administrateurs indépendants si l’on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés.

Le Conseil d’administration tenu après l’Assemblée Générale a décidé, qu’à compter du 18 mai 2021, les comités seront composés comme suit :

• Comité d’audit et de contrôle interne : Mme Alexandra Schaapveld (présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté, Mme Kyra Hazou et Mme Annette Messemer ;
• Comité des risques : M. William Connelly (président), Mme Kyra Hazou, Mme Annette Messemer, M. Juan Maria Nin Génova et Mme Alexandra Schaapveld ;
• Comité des rémunérations : M. Jérôme Contamine (président), Mme France Houssaye, M. Gérard Mestrallet et M. Juan Maria Nin Génova ;
• Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise : M. Gérard Mestrallet (président), M. William Connelly, M. Henri Poupart-Lafarge et Mme Lubomira Rochet.

Biographies

M. William Connelly, Ancien élève de l’Université Georgetown de Washington (États-Unis). De 1980 à 1990, banquier chez Chase Manhattan Bank aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni. De 1990 à 1999, chez Barings puis ING Barings, responsable de l’activité fusions-acquisitions en Espagne puis de l’activité Corporate Finance pour l’Europe occidentale. De 1999 à 2016, il exerce diverses activités dans la Banque d’Investissement chez ING Bank NV (Pays-Bas), ses dernières fonctions ayant été responsable mondial de la Banque de Financement et d’Investissement et membre du Comité exécutif ainsi que Directeur général de ING Real Estate BV (une filiale d’ING Bank).

M. Henri Poupart-Lafarge, Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées et diplômé du Massachussetts Institute of Technology (MIT). Il commence sa carrière en 1992 à la Banque Mondiale à Washington, avant de rejoindre le ministère de l’Économie et des Finances en 1994. M. Henri Poupart-Lafarge a rejoint Alstom en 1998, en tant que responsable des Relations Investisseurs et chargé du contrôle de gestion. Il prend en 2000 la Direction financière du Secteur Transmission & Distribution, cédé en 2004. Directeur financier du groupe Alstom de 2004 à 2010, il occupera le poste de Président du Secteur Grid d’Alstom de 2010 à 2011 puis de Président du Secteur Transport d’Alstom du 4 juillet 2011 jusqu’à sa nomination en tant que Président-Directeur général. Il est Président-Directeur général d’Alstom depuis le 1er février 2016.

Mme Lubomira Rochet, Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, de Sciences Po et du Collège d’Europe à Bruges (Belgique). Responsable de la stratégie chez Sogeti (Capgemini) de 2003 à 2007. Responsable de l’innovation et des start-up en France pour Microsoft de 2008 à 2010. Entre chez Valtech en 2010, devient Directeur général en 2012. Depuis 2014, Directrice du Digital et membre du Comité exécutif de L’Oréal.

Mme Alexandra Schaapveld, Diplômée de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni) en politique, philosophie et économie et est titulaire d’une maîtrise en économie du développement obtenue à l’Université Érasme de Rotterdam (Pays-Bas). Elle a commencé sa carrière au sein du Groupe ABN AMRO aux Pays-Bas où elle a occupé différents postes de 1984 à 2007 dans la Banque d’Investissement, étant notamment chargée du suivi des grands clients de la banque avant d’être en 2008 Directeur pour l’Europe de l’ouest de la Banque d’Investissement chez Royal Bank of Scotland Group.

Administrateurs élus par les salariés lors du scrutin du 26 mars 2021

Mme France Houssaye, Animatrice de la Prescription et des Partenariats, DCR de Rouen, salariée de Société Générale depuis 1989.

M. Johan Praud, Téléconseiller généraliste, salarié de Société Générale depuis 2005.

Administrateur représentant les salariés actionnaires

M. Sébastien Wetter, Titulaire d’une maîtrise de physique fondamentale et diplômé de l’École de Management de Lyon (EM Lyon), il a commencé sa carrière chez Société Générale en 1997 à la Direction de la Stratégie et du Marketing de la banque de détail. À partir de 2002, au sein du département de Conseil en Organisation du Groupe, il a conduit différentes missions sur le périmètre de la Banque de Financement et d’Investissement et a contribué au lancement de la démarche Innovation participative dans l’ensemble du Groupe. Il rejoint fin 2005 le département des activités de marché sur les matières premières comme Chief Operating Officer sur un périmètre mondial puis, à partir de 2008, comme Responsable du développement commercial. De 2010 à 2014, il est Secrétaire général de l’Inspection générale et de l’Audit du Groupe. En 2014, il rejoint la Direction Commerciale de la Banque de Financement et d’Investissement où il occupe différents postes : Responsable du marketing pour la grande clientèle française et internationale, puis à partir de 2016, Global Chief Operating Officer des équipes commerciales couvrant les Institutions Financières. Depuis début 2020, il est Banquier et gère la relation de Société Générale avec des institutions financières internationales. M. Sébastien Wetter a pour remplaçante Mme Emmanuelle Petelle. Née le 31 décembre 1969, de nationalité française, elle travaille depuis 14 ans au sein de Société Générale. Depuis 2020, elle est Directrice Adjointe Trade Services.

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